Najpopularnijesze artykuły Rekina Finansów.
System Informacji Finansowej (SInF)
W dniu 23 stycznia 2023 r. prezydent podpisał ustawę, powołującą do życia System Informacji Finansowej (SInF), który zgodnie z unijną dyrektywą ma: przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, służyć rozpoznawaniu i wykrywaniu przestępstwa katalogowego oraz zapobieganiu przestępstwu katalogowemu lub wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego(1). Czym jest System Informacji Finansowej? SInF to system [...]